Selon les rapports du NYT et du WSJ, les partenaires de Binance (Hexa Whale et Blessed Trust) ont servi d'intermédiaires pour le blanchiment d'argent et les transactions avec les structures gouvernementales iraniennes.
Il est rapporté que les employés qui ont détecté des transactions suspectes ont été licenciés ou ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Binance nie ces accusations.
Le sénateur démocrate Blumenthal a rappelé qu'il y a seulement deux ans, la bourse avait déjà payé une amende de 4 milliards de dollars pour des infractions similaires, et que son fondateur CZ avait même purgé une peine de prison (avant d'être gracié par Trump en octobre dernier).
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