Władze amerykańskie badają transakcje kryptowalutowe, które mogły być przeprowadzane za pośrednictwem giełdy i mieć powiązania z irańskimi strukturami.
Najważniejsze szczegóły:
- Śledczy analizują transakcje o wartości około 1,7 mld dolarów, które mogły być powiązane z irańskimi pośrednikami.
- W materiałach śledztwa pojawia się ponad 1500 kont, które prawdopodobnie mają powiązania z Iranem.
- Część transakcji mogła być przeprowadzana za pośrednictwem firm z Hongkongu.
- Niektóre operacje mogły mieć związek ze strukturami KSI.
Kontynuuj czytanie tego artykułu w źródle: wsj.com