নিউ ইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাইন্যান্সের অংশীদার (হেক্সা হোয়েল ও ব্লেসড ট্রাস্ট) ইরানি সরকারের সংস্থাগুলোর সঙ্গে অর্থপাচার ও লেনদেনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, সন্দেহজনক লেনদেন আবিষ্কারকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়েছিল বা তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বাইন্যান্স এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করে।
ডেমোক্র্যাট সিনেটর ব্লুমেন্থাল স্মরণ করেন যে মাত্র দুই বছর আগে এক্সচেঞ্জটি একই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য ৪ বিলিয়ন ডলারের জরিমানা পরিশোধ করেছিল, এবং এর প্রতিষ্ঠাতা CZ (পরে গত বছরের অক্টোবর মাসে ট্রাম্পের ক্ষমায় মুক্তি পাওয়ার আগে) কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।
উৎসে এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যান: theblock.co