দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিথাম্বের কার্যক্রম আংশিকভাবে ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছে এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়নের (~২৫ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা আরোপ করেছে। এই পদক্ষেপের কারণ হলো নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন আইন (এএমএল আইন সমতুল্য) লঙ্ঘন।
এক্সচেঞ্জের সিইওকে আনুষ্ঠানিক তিরস্কার দেওয়া হয়েছে, এবং রিপোর্টিংয়ের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে ছয় মাসের জন্য দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
এফআইইউ-এর মতে, ২০২৪–২০২৫ সালের পরিদর্শনের সময় দেশের পাঁচটি বৃহত্তম এক্সচেঞ্জ (আপবিট, বিথাম্ব, কয়েনওয়ান, Korbit, Gopax), Bithumb-এ প্রায় ৬.৬৫ মিলিয়ন লঙ্ঘন সনাক্ত করা হয়েছে: KYC প্রক্রিয়া মেনে না চলার জন্য প্রায় ৩.৫৫ মিলিয়ন এবং লেনদেন সীমা লঙ্ঘনের জন্য প্রায় ৩.০৪ মিলিয়ন।
উৎসে এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যান: news1.kr