বিনান্স একাধিক মিডিয়া প্রতিবেদনের জবাবে একটি বিবৃতি জারি করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরানি সংস্থাগুলিকে ১.৭ বিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করেছে, নিরাপত্তা লঙ্ঘন তদন্তের চেষ্টা করার জন্য কর্মীদের বরখাস্ত করেছে এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বন্ধ করেছে।
বিনান্সের দাবি, পরিস্থিতি ভিন্ন: তহবিলগুলো এক্সচেঞ্জ থেকে আসেনি বা সেখানে জমাও হয়নি, বরং অসংখ্য মধ্যস্থতাকারীর ওয়ালেটের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে। কোম্পানি দাবি করেছে যে মোট পরিমাণের মধ্যে মাত্র প্রায় ১২৬ মিলিয়ন ডলারই শেষ পর্যন্ত ইরানি সংযোগবিশিষ্ট ওয়ালেটে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ২৪.১ মিলিয়ন ডলার IRGC-সংযুক্ত ওয়ালেটে গেছে। এক্সচেঞ্জটি জানিয়েছে যে তদন্তের সময় তারা নিজেই সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করেছে, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো ব্লক করেছে এবং তথ্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে হস্তান্তর করেছে।
কোম্পানির দাবি, কমপ্লায়েন্স কর্মীদের বরখাস্ত তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না।
বিনান্স নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানও উল্লেখ করেছে:
- নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ৯৬.৮% হ্রাস,
- ২০২৫ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি থেকে ৭১,০০০-এরও বেশি অনুরোধ প্রক্রিয়াকরণ,
- ১৩১ মিলিয়ন ডলার অবৈধ তহবিল জব্দ।
