Según informes del NYT y el WSJ, los socios de Binance (Hexa Whale y Blessed Trust) actuaron como intermediarios para el blanqueo de capitales y las transacciones con organismos estatales iraníes.
Se informa que los empleados que detectaron transacciones sospechosas fueron despedidos o sometidos a sanciones disciplinarias. Binance niega estas acusaciones.
El senador demócrata Blumenthal recordó que hace solo dos años la bolsa ya pagó una multa de 4000 millones de dólares por infracciones similares, y su fundador, CZ, incluso cumplió una pena de prisión (antes de ser indultado por Trump en octubre del año pasado).
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