El regulador surcoreano ha impuesto a Bithumb una suspensión parcial de sus actividades por un periodo de seis meses y una multa de 36 800 millones de wones (~25 millones de dólares). El motivo es el incumplimiento de la Ley de Operaciones Financieras Específicas (equivalente a la legislación contra el blanqueo de capitales).
Se ha impuesto una amonestación oficial al director general de la bolsa, y el responsable de la contabilidad ha sido suspendido de su cargo durante 6 meses.
Según datos de la FIU, durante las inspecciones de 2024-2025, que abarcaron las cinco mayores plataformas del país (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax), se detectaron en Bithumb alrededor de 6,65 millones de infracciones: ~3,55 millones por incumplimiento de los procedimientos KYC y ~3,04 millones por infracciones relacionadas con las restricciones a la realización de transacciones.