Binance ha publicado una respuesta a una serie de reportajes en los medios en los que se afirmaba que la plataforma había transferido 1.700 millones de dólares a entidades iraníes sujetas a sanciones, había despedido a empleados por intentar investigar las irregularidades y había bloqueado las auditorías internas.
Según Binance, la situación es diferente: los fondos no entraban ni salían de la plataforma, sino que pasaban por numerosas carteras intermedias. La empresa afirma que solo unos 126 millones de dólares de la suma en cuestión llegaron finalmente a monederos con vínculos iraníes, de los cuales 24,1 millones de dólares fueron a parar a monederos relacionados con el IRGC. La bolsa afirma que fue ella misma quien detectó la actividad sospechosa durante la investigación, bloqueó las cuentas implicadas y transmitió la información a las fuerzas del orden.
Según la empresa, los despidos de los empleados del departamento de cumplimiento normativo no tuvieron relación con las investigaciones.
Binance también presenta las siguientes estadísticas:
- reducción del impacto de las sanciones en un 96,8 %,
- tramitación de más de 71 000 solicitudes de las fuerzas del orden en 2025,
- confiscación de 131 millones de dólares de fondos ilegales.
