ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์และวอลล์สตรีทเจอร์นัล พันธมิตรของ Binance (Hexa Whale และ Blessed Trust) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการฟอกเงินและทำธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่าน
มีรายงานว่าพนักงานที่ค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยถูกไล่ออกหรือถูกดำเนินการทางวินัย Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้
วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต บลูเมนธัล ได้ระลึกถึงว่าเพียงสองปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ชำระค่าปรับเป็นจำนวน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วสำหรับการกระทำผิดที่คล้ายกัน และผู้ก่อตั้ง CZ ยังต้องโทษจำคุก (ก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษจากทรัมป์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว)
อ่านบทความนี้ต่อที่แหล่งที่มา: theblock.co