หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้สั่งระงับการดำเนินงานบางส่วนของ Bithumb เป็นระยะเวลาหกเดือน พร้อมปรับเป็นเงินจำนวน 36.8 พันล้านวอน (ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สาเหตุของการดำเนินการนี้เกิดจากการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ (เทียบเท่ากับกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดหลักทรัพย์ได้รับการตักเตือนอย่างเป็นทางการ และบุคคลที่รับผิดชอบในการรายงานถูกสั่งพักงานเป็นเวลาหกเดือน
ตามรายงานของ FIU, ในระหว่างการตรวจสอบในปี 2024–2025 ที่ครอบคลุมตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) พบการละเมิดประมาณ 6.65 ล้านครั้งใน Bithumb: ~3.55 ล้านครั้งจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC) และ ~3.04 ล้านครั้งจากการละเมิดขีดจำกัดการทำธุรกรรม
อ่านบทความนี้ต่อที่แหล่งที่มา: news1.kr