Binance ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้รายงานข่าวหลายฉบับที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มได้โอนเงินจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังหน่วยงานในอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ไล่พนักงานออกเนื่องจากพยายามสืบสวนการละเมิด และขัดขวางการตรวจสอบภายใน
ตามข้อมูลจาก Binance สถานการณ์แตกต่างออกไป: เงินทุนไม่ได้มาจากหรือสิ้นสุดที่การแลกเปลี่ยน แต่ผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางหลายแห่ง บริษัทอ้างว่ามีเพียงประมาณ 126 ล้านดอลลาร์จากจำนวนทั้งหมดที่เป็นประเด็นนี้เท่านั้นที่ไปถึงกระเป๋าเงินที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งในจำนวนนั้น 24.1 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ IRGC การแลกเปลี่ยนระบุว่าตนได้ระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยเองในระหว่างการสอบสวน, บล็อกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย.
ตามที่บริษัทระบุ การเลิกจ้างพนักงานฝ่ายกำกับดูแลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
Binance ยังอ้างถึงสถิติต่อไปนี้:
- ลดผลกระทบจากการคว่ำบาตรลง 96.8%
- การดำเนินการคำขอมากกว่า 71,000 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในปี 2025
- ยึดเงินผิดกฎหมายจำนวน 131 ล้านดอลลาร์
