Theo báo cáo của NYT và WSJ, các đối tác của Binance (Hexa Whale và Blessed Trust) đã đóng vai trò trung gian trong việc rửa tiền và giao dịch với các cơ quan nhà nước Iran.
Các nhân viên phát hiện các giao dịch đáng ngờ đã bị sa thải hoặc bị kỷ luật. Binance phủ nhận các cáo buộc này.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Blumenthal nhắc nhở rằng chỉ hai năm trước, sàn giao dịch này đã phải nộp phạt 4 tỷ USD vì những vi phạm tương tự, và người sáng lập CZ thậm chí đã phải ngồi tù (trước khi được Trump ân xá vào tháng 10 năm ngoái).
Tiếp tục đọc bài viết này tại nguồn: theblock.co