Cơ quan quản lý Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm hoạt động một phần đối với Bithumb trong thời hạn 6 tháng và phạt tiền 36,8 tỷ won (~25 triệu USD). Lý do là vi phạm Luật về các giao dịch tài chính cụ thể (tương đương với luật chống rửa tiền).
Giám đốc điều hành sàn giao dịch đã nhận được cảnh cáo chính thức, người chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính bị đình chỉ công tác trong 6 tháng.
Theo dữ liệu của FIU, trong các cuộc kiểm tra năm 2024-2025, bao gồm năm sàn giao dịch lớn nhất nước (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax), Bithumb đã bị phát hiện khoảng 6,65 triệu vi phạm: ~3,55 triệu – không tuân thủ các thủ tục KYC, ~3,04 triệu – vi phạm liên quan đến các hạn chế trong việc thực hiện giao dịch.
Tiếp tục đọc bài viết này tại nguồn: news1.kr