Binance đã công bố phản hồi về một loạt bài báo trên truyền thông, trong đó cáo buộc sàn giao dịch này đã chuyển 1,7 tỷ USD cho các tổ chức Iran đang bị trừng phạt, sa thải nhân viên vì cố gắng điều tra các vi phạm và cản trở các cuộc kiểm tra nội bộ.
Theo Binance, tình hình thực tế lại khác: số tiền này không bắt đầu và kết thúc tại sàn giao dịch, mà đi qua nhiều ví trung gian. Công ty khẳng định rằng chỉ khoảng 126 triệu USD trong số tiền đang được đề cập cuối cùng đã đến các ví có liên quan đến Iran, trong đó 24,1 triệu USD là đến các ví liên quan đến IRGC. Sàn giao dịch tuyên bố rằng chính họ đã phát hiện ra hoạt động đáng ngờ trong quá trình điều tra, đã khóa các tài khoản liên quan và chuyển thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật.
Theo công ty, việc sa thải các nhân viên tuân thủ không liên quan đến các cuộc điều tra.
Binance cũng đưa ra số liệu thống kê:
- giảm 96,8% tác động của các biện pháp trừng phạt,
- xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2025,
- tịch thu 131 triệu USD tiền bất hợp pháp.
