NYT और WSJ की रिपोर्टों के अनुसार, बाइनेंस के भागीदारों (हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट) ने मनी लॉन्ड्रिंग और ईरानी सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन में मध्यस्थ के रूप में काम किया।
रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। बाइनेंस इन आरोपों का खंडन करता है।
डेमोक्रेटिक सीनेटर ब्लूमेंथल ने याद दिलाया कि महज दो साल पहले, एक्सचेंज ने इसी तरह के उल्लंघनों के लिए 4 अरब डॉलर का जुर्माना पहले ही चुका दिया था, और इसके संस्थापक सीजेड (CZ) ने जेल की सजा भी काटी थी (पिछले साल अक्टूबर में ट्रम्प द्वारा क्षमादान किए जाने से पहले)।
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