दक्षिण कोरियाई नियामक ने बिथंब पर छह महीने के लिए आंशिक रूप से संचालन निलंबित कर दिया है, साथ ही 36.8 अरब वोन (~25 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है। इस कार्रवाई का आधार विशिष्ट वित्तीय लेनदेन अधिनियम (AML कानून के समकक्ष) के उल्लंघन हैं।
एक्सचेंज के सीईओ को आधिकारिक फटकार दी गई है, और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को छह महीने के लिए कर्तव्य से निलंबित कर दिया गया है।
एफआईयू के अनुसार, देश के पांच सबसे बड़े एक्सचेंजों (अपबिट, बिथंब, कॉइनवन, कोरबिट, गोपैक्स), बिथंब में लगभग 6.65 मिलियन उल्लंघनों की पहचान की गई: KYC प्रक्रियाओं के अनुपालन न करने के लिए ~3.55 मिलियन, और लेनदेन सीमाओं से संबंधित उल्लंघनों के लिए ~3.04 मिलियन।
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