Согласно отчетам NYT и WSJ, партнеры Binance (Hexa Whale и Blessed Trust) выступали посредниками для отмывания денег и сделок с госструктурами Ирана.
Сообщается, что сотрудники, обнаружившие подозрительные транзакции, были уволены или подверглись дисциплинарным взысканиям. Binance эти обвинения отрицает.
Сенатор-демократ Блюменталь напомнил, что всего два года назад биржа уже заплатила штраф в $4 млрд за аналогичные нарушения, а её основатель CZ даже отбыл тюремный срок (прежде чем был помилован Трампом в октябре прошлого года).
Продолжить чтение этой статьи в источнике: theblock.co