Южнокорейский регулятор наложил на Bithumb частичный запрет на ведение деятельности сроком на 6 месяцев и штраф в размере 36,8 млрд вон (~$25 млн). Основание – нарушение закона об отдельных финансовых операциях (аналог AML-законодательства).
Генеральному директору биржи вынесен официальный выговор, ответственный за отчётность отстранён от должности на 6 месяцев.
По данным FIU, в ходе проверок 2024-2025 годов, охвативших пять крупнейших бирж страны (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax), у Bithumb было выявлено около 6,65 млн нарушений: ~3,55 млн – несоблюдение процедур KYC, ~3,04 млн – нарушения в части ограничений на проведение транзакций.
Продолжить чтение этой статьи в источнике: news1.kr