Binance опубликовала ответ на серию медиарепортажей, в которых утверждалось, что биржа переводила $1,7 млрд иранским подсанкционным структурам, увольняла сотрудников за попытки расследовать нарушения и блокировала внутренние проверки.
По версии Binance, ситуация выглядит иначе: средства не начинались и не заканчивались на бирже, а проходили через множество промежуточных кошельков. Компания утверждает, что лишь около $126 млн из обсуждаемой суммы в итоге дошли до кошельков с иранскими связями, из них $24,1 млн — к кошелькам, связанным с КСИР. Биржа заявляет, что сама выявила подозрительную активность в ходе расследования, заблокировала причастные аккаунты и передала информацию правоохранителям.
Увольнения комплаенс-сотрудников, по словам компании, не были связаны с расследованиями.
Binance также приводит статистику:
- сокращение санкционного воздействия на 96,8%,
- обработка 71 000+ запросов от правоохранителей в 2025 году,
- конфискация $131 млн незаконных средств.
