Binance опублікувала відповідь на серію медіарепортажів, у яких стверджувалося, що біржа переказувала 1,7 млрд доларів іранським структурам, що перебувають під санкціями, звільняла співробітників за спроби розслідувати порушення та блокувала внутрішні перевірки.
За версією Binance, ситуація виглядає інакше: кошти не починалися і не закінчувалися на біржі, а проходили через безліч проміжних гаманців. Компанія стверджує, що лише близько $126 млн з обговорюваної суми в підсумку дійшли до гаманців з іранськими зв'язками, з них $24,1 млн — до гаманців, пов'язаних з КСІР. Біржа заявляє, що сама виявила підозрілу активність під час розслідування, заблокувала причетні акаунти та передала інформацію правоохоронцям.
Звільнення співробітників відділу комплаєнсу, за словами компанії, не були пов'язані з розслідуваннями.
Binance також наводить статистику:
- скорочення санкційного впливу на 96,8%,
- обробка понад 71 000 запитів від правоохоронців у 2025 році,
- конфіскація $131 млн незаконних коштів.
