Segundo ele, os advogados assumiram o controlo da empresa e apresentaram um pedido de falência fictício para receber os seus honorários.
Em confirmação, SBF publicou um trecho do documento judicial, no qual afirma:
- Recomendou não apresentar o pedido de falência da FTX.US até que fosse determinado que a empresa não tinha ativos suficientes
- A equipa técnica verificou as carteiras e confirmou ao advogado-geral da FTX International que a FTX.US não foi afetada pelo défice de fundos dos clientes
- Insisti na manutenção da bolsa de criptomoedas FTX.US para venda como um negócio em funcionamento, a fim de pagar aos acionistas privilegiados
- Oponha-se à escolha do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell devido a conflito de interesses e preços exagerados
De acordo com o documento, o chefe de reestruturação John Ray disse a SBF que há mais de US$ 200 milhões na LedgerX, que serão enviados à Sullivan & Cromwell para cobrir as despesas legais da falência.
Crítica ao processo judicial
No contexto dos recentes indultos na indústria de criptomoedas, levanta-se a questão da justiça do processo judicial contra SBF. Ryan Salam, ex-cofundador e CEO da FTX Digital Markets (divisão da FTX nas Bahamas), recebeu uma pena de prisão por se recusar a testemunhar contra Bankman-Fried. Ele foi acusado de violações processuais não relacionadas à perda de fundos de clientes, e a pena foi triplicada para criar um precedente e pressionar outros testemunhos.
Os críticos observam que o juiz Kaplan bloqueou sistematicamente a defesa de SBF:
- Proibiu o uso do argumento "confiava nos advogados" (que refuta a intenção)
- Excluiu as provas de solvência da FTX
- Não permitiu a menção do ponto 12 do contrato de utilizador sobre os riscos do crédito de margem
- Proibiu mostrar que os clientes receberiam seus fundos de volta (o que refuta os danos)
- Realizou um "ensaio seco" incomum da defesa
De acordo com analistas, no momento do colapso, o déficit real de fundos era mínimo — a maior parte das perdas ocorreu devido à queda do mercado e à liquidação das posições da Alameda no sistema de crédito marginal. A FTX continuava sendo um negócio altamente lucrativo e, sem o processo de falência, os clientes poderiam receber seus fundos mais rapidamente.
Todas as transações são rastreadas na blockchain, mas não foram encontrados vestígios de apropriação indevida de fundos pelo próprio SBF. Além disso, ele tentou até o último momento manter a bolsa à tona, o que contradiz o motivo da fraude.