De acordo com relatos do NYT e do WSJ, os parceiros da Binance (Hexa Whale e Blessed Trust) atuaram como intermediários para lavagem de dinheiro e transações com estruturas governamentais do Irão.
É relatado que os funcionários que descobriram transações suspeitas foram demitidos ou sujeitos a medidas disciplinares. A Binance nega essas acusações.
O senador democrata Blumenthal lembrou que, há apenas dois anos, a bolsa já havia pago uma multa de US$ 4 bilhões por violações semelhantes, e seu fundador, CZ, chegou a cumprir pena de prisão (antes de ser perdoado por Trump em outubro do ano passado).
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