A entidade reguladora sul-coreana impôs à Bithumb uma suspensão parcial das atividades por um período de 6 meses e uma multa no valor de 36,8 mil milhões de won (~25 milhões de dólares). O fundamento é a violação da lei sobre determinadas operações financeiras (equivalente à legislação AML).
O diretor-geral da bolsa recebeu uma reprimenda oficial, e o responsável pela prestação de contas foi afastado do cargo por 6 meses.
De acordo com dados da FIU, durante as inspeções de 2024-2025, que abrangeram as cinco maiores bolsas do país (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax), foram detetadas cerca de 6,65 milhões de infrações na Bithumb: ~3,55 milhões – incumprimento dos procedimentos KYC, ~3,04 milhões – infrações relacionadas com restrições à realização de transações.