A Binance publicou uma resposta a uma série de reportagens na imprensa que alegavam que a bolsa tinha transferido 1,7 mil milhões de dólares para entidades iranianas sujeitas a sanções, despedido funcionários por tentarem investigar irregularidades e bloqueado auditorias internas.
Segundo a Binance, a situação é diferente: os fundos não entraram nem saíram diretamente da bolsa, mas passaram por várias carteiras intermediárias. A empresa afirma que apenas cerca de 126 milhões de dólares do montante em questão acabaram por chegar a carteiras com ligações ao Irão, dos quais 24,1 milhões de dólares foram para carteiras associadas ao IRGC. A bolsa afirma que foi ela própria a detetar a atividade suspeita durante a investigação, bloqueou as contas envolvidas e transmitiu a informação às autoridades.
As demissões de funcionários da área de conformidade, segundo a empresa, não estiveram relacionadas com as investigações.
A Binance apresenta também as seguintes estatísticas:
- redução do impacto das sanções em 96,8%,
- processamento de mais de 71 000 pedidos das autoridades em 2025,
- confiscação de 131 milhões de dólares em fundos ilegais.
